酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼：000012；200012                              公告編號：2019-008

證券簡稱：南玻A；南玻B

                中國南玻集團股份有限公司

              第八屆董事會臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月11日以通訊方式召開，會議通知已于2019年2月3日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事8名，實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議了以下議案：

    一、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于延長面向合格投資者公開發行公司債券股東大會決議有效期的議案》；

  此議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。

  詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于延長面向合格投資者公開發行公司債券股東大會決議有效期的公告》。

    二、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；

  詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于為子公司提供擔保的公告》。

  三、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

  董事會確定于2019年2月27日召開2019年第一次臨時股東大會。

    詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                                  中國南玻集團股份有限公司
                                          董事  會

                                    二�一九年二月十二日