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遼寧奧克化學股份有限公司               第四屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：300082                證券簡稱：奧克股份            公告編號：2017-079

                     遼寧奧克化學股份有限公司

               第四屆董事會第十二次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議通知于2017年9月30日以通訊、電子郵件發出，會議于2017年10月10日以通訊表決方式召開。本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名，會議由公司董事長朱建民先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。本次會議經表決，審議通過以下議案：

    審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。

    同意聘任朱宗將先生、王樹博先生、富揚女士、李裕豐先生擔任公司副總裁，前述高級管理人員的任期均與公司第四屆董事會一致，簡歷詳見附件。

    公司高級管理人員構成：總裁朱建民先生，執行總裁董振鵬先生，常務副總裁宋恩軍先生，副總裁朱宗將先生，副總裁王樹博先生，副總裁富揚女士，副總裁兼董事會秘書李裕豐先生， 執行總裁董振鵬先生目前代行財務總監職責。李裕豐先生為本議案關聯董事回避表決。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

                                              遼寧奧克化學股份有限公司董事會

                                                            二�一七年十月十日

       遼寧奧克化學股份有限公司               第四屆董事會第十二次會議決議公告

附件：高級管理人員簡歷

    1、朱宗將先生，中國國籍，無境外永久居留權。朱宗將先生出生于 1972

年，高級工商管理碩士（EMBA），中共黨員，高級工程師。1995年入職公司，

曾任公司營銷中心總監、奧克化學揚州有限公司總經理兼黨總支書記、公司遼陽生產基地總經理，現任公司副總裁兼市場營銷事業部總經理、四川奧克石達化學股份有限公司董事、奧克化學（滕州）有限公司董事、中建材中巖科技有限公司董事、奧克集團股份公司黨委副書記、紀檢委員。

    朱宗將先生持有公司2017年限制性股票共計37萬股，持有公司控股股東奧

克集團股份公司 0.7547%股份，朱宗將先生的配偶繆素冰女士持有公司股票

12,100股，在本公司控股股東奧克集團股份公司有任職，除此之外與其他持有公

司5%以上股份的股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及

其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

    2、王樹博先生，中國國籍，無境外永久居留權。王樹博先生出生于 1969

年，高級工商管理碩士（EMBA）。1996 年入職公司，曾任公司銷售總監、遼

陽奧克納米材料有限公司總經理、奧克化學（滕州）有限公司總經理，現任公司副總裁兼武漢奧克化學有限公司總經理、奧克化學（滕州）有限公司董事長、南京揚子奧克化學有限公司董事，武漢吉和昌化工科技股份有限公司董事、奧克集團股份公司監事會主席、遼寧醫藥輔料股份有限公司董事。

    王樹博先生持有公司2017年限制性股票共計35萬股，持有公司控股股東奧

克集團股份公司1.2028%股份，在本公司控股股東奧克集團股份公司及其關聯方

遼寧醫藥輔料股份有限公司有任職，除此之外與其他持有公司5%以上股份的股

東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

    3、富揚女士，中國國籍，無境外永久居留權。出生于1974年，EMBA在

讀，高級工程師。1998 年入職公司，曾任奧克化學揚州有限公司技術中心技術

總監、副總經理、公司技術中心總經理、現任公司副總裁、遼寧奧克新材料有限公司總經理。

    富揚女士持有公司2017年限制性股票共計35萬股，通過公司第一期員工持

股計劃間接持有公司股票，持有公司控股股東奧克集團股份公司0.9703%股份，

       遼寧奧克化學股份有限公司               第四屆董事會第十二次會議決議公告

除此之外與其他持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人之間無關聯關系，

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

    4、李裕豐先生，中國國籍，無境外永久居留權。李裕豐先生出生于 1978

年，2000年同濟大學本科畢業獲得學士學位，2005年遼寧大學金融學碩士研究

生畢業獲得碩士學位。2005年-2010年在沈陽工業大學經濟學院任教。2011年入

職遼寧奧克化學股份有限公司，曾任公司財務總監，現任公司董事、副總裁、董事會秘書、投融資事業部總經理，兼任南昌賽維 LDK 光伏科技工程有限公司執行董事、上海東碩環?？萍脊煞萦邢薰径隆⒏穼幚市履茉从邢薰緢绦卸?、武漢吉和昌化工科技股份有限公司董事、三達奧克化學股份有限公司董事。

    李裕豐先生通過公司第一期員工持股計劃間接持有公司股票，在公司控股股東奧克集團股份公司的關聯企業三達奧克化學股份有限公司有任職，除此之外與其他持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。