酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通           編號：臨2017-031

                      冠城大通股份有限公司

       第十屆董事會第七次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會第七次（臨時）會議于2017年5月23

日以電話、電子郵件發出會議通知，于2017年5月24日以通訊方式進行表決。

會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司法》

和公司《章程》的有關規定。與會董事經認真審議，做出如下決議：

    一、審議通過《關于轉讓公司持有的全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權的

議案》。

    鑒于公司全資子公司廣西冠城鴻泰房地產有限公司（以下簡稱“廣西冠城鴻泰”）開發的冠城大通華郡項目已基本開發完成，該公司已無實際經營業務，董事會同意公司以廣西冠城鴻泰截至股權轉讓基準日2017年4月30日經審計的凈資產值5392.53萬元為參照，將持有的廣西冠城鴻泰100%股權以人民幣5500萬元的價格轉讓給自然人劉君輝。轉讓完成后，公司不再持有廣西冠城鴻泰股權。

    1、標的企業名稱：廣西冠城鴻泰房地產有限公司

    類型：有限責任公司

    住所：桂林市秀峰區飛鳳路2號

    法定代表人：韓孝煌

    注冊資本：5000萬元

    經營范圍：房地產開發、房屋銷售及租賃、物業服務。

    2、交易標的最近一年又一期主要財務數據

                                                                       單位：元

                               2017年4月30日         2016年12月31日

資產總額                            102,041,449.43             153,637,667.87

負債總額                             48,116,129.38              87,581,592.26

資產凈額                             53,925,320.05              66,056,075.61

                                 2017年1-4月            2016年1-12月

營業收入                             72,693,620.67             185,811,947.21

凈利潤                                 6,481,546.24              12,608,097.87

    上述數據經立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具有從事證券、期貨業務資格。

    3、鑒于廣西冠城鴻泰開發的冠城大通華郡項目已基本完成，其目前已無實際經營業務，公司本次轉讓廣西冠城鴻泰有利于進一步整合公司資產，符合公司發展戰略。交易完成后，廣西冠城鴻泰將不再納入公司合并財務報表范圍，公司不存在為其提供擔保、委托其理財等情形。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    二、審議通過《關于向工商銀行申請不超過7.15億元授信的議案》。

    同意公司向工商銀行福州閩都支行申請不超過人民幣7.15億元授信，期限不超過3年，同時以公司持有的北京德成興業房地產開發有限公司39.75%的股權作質押擔保。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

     特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事會

                                                          2017年5月26日