酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通           編號：臨2017-034

                      冠城大通股份有限公司

       第十屆董事會第八次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會第八次（臨時）會議于2017年7月6

日以電話、電子郵件發出會議通知，于2017年7月7日以通訊方式進行表決。

會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司法》

和公司《章程》的有關規定。與會董事經認真審議，做出如下決議：

    審議通過《關于同意南通中南對公司控股公司常熟宏翔進行增資的議案》。

    公司下屬控股公司常熟冠城宏翔房地產有限公司（以下簡稱“常熟宏翔”）于2017年5月成立，注冊資本人民幣5100萬元，公司控股孫公司蘇州冠城宏翔房地產有限公司（以下簡稱“蘇州宏翔”）持有其100%股權。常熟宏翔目前正在開發公司位于常熟濱江地塊的項目（詳見公司于2017年4月28日發布的公告）。為加強行業交流、實現優勢互補和合作共贏，公司同意以南通中南新世界中心開發有限公司（以下簡稱“南通中南”，為江蘇中南建設集團股份有限公司下屬控股公司）向常熟宏翔增資人民幣4900萬元的方式，引入南通中南作為合作方共同開發上述項目。增資完成后，常熟宏翔注冊資本增加至人民幣10000萬元，蘇州宏翔持有其 51%股權，南通中南持有其49%股權，常熟宏翔仍為公司下屬控股公司。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    特此公告。

                                                         冠城大通股份有限公司

                                                                  董事會

                                                             2017年7月8日