酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼 600135            證券簡稱 樂凱膠片          公告編號 2017-028

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆四次監事會決議公告

    公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第四次會議于2017年8月24日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，會議由公司監事會主席郝春深先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

     一、關于公司2017年半年度報告及其摘要的議案

     根據《證券法》第68 條的相關規定，公司監事會全體監事在全面了解和審

核公司2017年半年度報告后，認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序

符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2017年半年

度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項，沒有發現參與2017年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

     二、關于公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議

案

     根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

（證監會公告〔2012〕44號）、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公

司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，公司監事會在全面了解和審核公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告后，認為：公司嚴格遵照中國證監會、上海證券交易所及公司關于募集資金使用的相關規定，不存在違法違規使用募集資金的行為，同意該專項報告。

     三、公司關于會計政策變更的議案

    本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

     特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司監事會

                                                               2017年8月26日