酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼：600884       證券簡稱：杉杉股份      公告編號：2017-062

                      寧波杉杉股份有限公司

           2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月31日

(二)    股東大會召開的地點：寧波市望春工業園區云林中路238號杉杉新能源

    基地A座5區會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                            6

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             448,845,939

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股           39.9768

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議采取現場與網絡投票方式進行記名投票表決。董事長莊巍先生為本次會議主持人，會議的召集、召開符合《公司法》及《寧波杉杉股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事陳光華先生、李鳳鳳女士、徐逸星女士、

   仇斌先生、郭站紅先生因工作原因未能出席；

2、公司在任監事5人，出席2人，監事宮毅先生、陳琦女士、金姬女士因工作

   原因未能出席；

3、董事會秘書錢程先生出席本次股東大會；部分高管列席。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于寧波杉杉股份有限公司擬發行超短期融資券的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型                                          比例               比例

                     票數      比例（%）  票數               票數

                                                      （%）              （%）

     A股       448,826,939  99.9957   19,000  0.0043         0  0.0000

2、議案名稱：關于公司控股子公司投資建設負極一體化基地項目的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權

  股東類型

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       448,826,939  99.9957   19,000  0.0043         0  0.0000

(二)    關于議案表決的有關情況說明

    本次會議審議的2項議案均獲得通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：曹程鋼律師、張揚律師

2、律師鑒證結論意見：

    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                         寧波杉杉股份有限公司

                                                                2017年9月1日