酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業         公告編號：2017-080

                            天齊鋰業股份有限公司

                    第四屆監事會第八次會議決議公告

               公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

          確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2017年9月15日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2017年9月8日通過傳真、電子郵件、專人送達等方式送達各位監事。會議由監事會主席嚴錦女士主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定。與會監事經認真審議通過以下議案：

     一、審議通過《關于首次授予的限制性股票及第二批授予的預留限制性股票解鎖條件成就的議案》

     表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

     經核查，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司《首期限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，公司首次授予的限制性股票第二個解鎖期和第二批授予的預留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件已經成就，本次申請解鎖的72名限制性股票激勵對象的解鎖主體資格合法有效，滿足《管理辦法》及《激勵計劃》中規定的解鎖條件，同意公司按《激勵計劃》的規定辦理首次授予的限制性股票第二個解鎖期和第二批授予的預留限制性股票第一個解鎖期相關股份解鎖事宜。

     具體內容詳見同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于首次授予的限制性股票及第二批授予的預留限制性股票解鎖條件成就的公告》（公告編號：2017-081）。

     特此公告。

                                                     天齊鋰業股份有限公司監事會

                                                        二�一七年九月十八日