酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼： 600847 證券簡稱： *ST 萬里 公告編號： 2017-063
重慶萬里新能源股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間： 2017 年 9 月 14 日
(二) 股東大會召開的地點： 公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 6
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 7,805,351
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（ %） 6.1033
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由張晶女士主持，會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》
的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人， 董事長劉悉承先生因在外出差未參加會議；
2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人；
3、 董事會秘書出席了本次會議； 公司其他高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱： 關于追加 2017 年拆借資金額度的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %）
A 股 7,664,348 98.1935 141,003 1.8065 0 0.0000
(二) 涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱 同意 反對 棄權
票數
比例
（ %）
票數
比例
（ %）
票數
比例
（ %）
1 關于追加 2017
年拆借資金額
度的議案
7,664,348 98.1935 141,003 1.8065 0 0
(三) 關于議案表決的有關情況說明
上述議案涉及關聯交易，關聯股東深圳市南方同正投資有限公司在審議上述
議案時回避了表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所： 重慶坤源衡泰律師事務所
律師： 張耕、 陳鵬
2、 律師鑒證結論意見：
萬里公司 2017 年第四次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資
格和召集人資格以及股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《證
券法》、《股東大會規則》、《實施細則》及《公司章程》的規定，本次股東大會出
席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果等事項均合法有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
重慶萬里新能源股份有限公司
2017 年 9 月 15 日