酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼：600773               證券簡稱：西藏城投          編號：臨2017-040號

                       西藏城市發展投資股份有限公司

             第七屆董事會第二十二次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第二十二次（臨時）會議于2017年7月3日09：00以通訊方式召開。本次會議應到董事9人（其中獨立董事4人），根據《董事意見記錄表》的反饋，實到董事9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。經與會董事審議，表決通過了如下決議：

    一、審議通過了《關于公司向控股子公司提供借款的議案》

    同意公司向控股子公司陜西國能鋰業有限公司提供不超過1.5億元的借款，借款期

限一年，借款利率為人民銀行貸款同期基準利率上浮20%。董事會授權管理層在上述額

度內實施借款的具體事宜。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的2017-041號《西藏城市發展投資股份有限公司關于向控股子

公司提供借款的公告》。

    表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    二、審議通過了《關于公司向銀行申請流動資金貸款的議案》

    同意公司向中國民生銀行股份有限公司上海分行申請流動資金貸款，綜合總授信為人民幣2億元，貸款期限不超過2年，貸款利率不高于人民銀行貸款同期基準利率上浮15%。董事會授權管理層在上述額度內實施借款的具體事宜。

    表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告。

           西藏城市發展投資股份有限公司

                       董事會

                     2017年7月4日