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德賽電池:第八屆董事會第七次會議決議公告
2017-08-15 08:00:00
證券代碼:000049       證券簡稱:德賽電池        公告編號:2017―028

                   深圳市德賽電池科技股份有限公司

                   第八屆董事會第七次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    公司第八屆董事會第七次會議通知于2017年8月1日以電子文件形式通知董事、

監事和高管,會議于2017年8月11日在惠州市德賽大廈23樓會議室召開。應出席

董事9名,實際出席董事9名。會議由董事長劉其主持,監事和高管人員列席了會議。

本次會議符合《公司法》和《章程》的規定,所做的決議合法有效。

    一、非關聯交易事項

    董事會以9票贊成,0票棄權,0票反對,通過了以下非關聯交易事項:

    (1)《公司2017年半年度報告》及其摘要

    沒有董事對公司2017年半年度報告及其摘要內容的真實性、準確性、完整性無

法保證或存在異議。

    公司《2017年半年度報告》全文登載于2017年8月15日的巨潮資訊網,《2017

年半年度報告摘要》登載于同日的巨潮資訊網和《證券時報》。

    (2)關于公司會計政策變更的議案

    詳情請見公司登載于2017年8月15日的《證券時報》和巨潮咨詢網,公告編號

為2017―031的《關于會計政策變更的公告》。

    (3)《關于修訂公司審批權限與流程一覽表的議案》

    (4)關于修改《績效考核制度》的議案

    二、關聯交易事項

    董事會逐項審議表決通過了《2017年下半年日常關聯交易預計的議案》,具體表

決情況如下:

    公司與德賽信息2017年下半年日常關聯交易預計事項,關聯董事李兵兵先生、鐘

晨先生回避表決,出席會議的其余7名無關聯董事7票贊成,0票棄權,0票反對。

    公司與德賽進出口2017年下半年日常關聯交易預計事項,關聯董事李兵兵先生

回避表決,出席會議的其余8名無關聯董事8票贊成,0票棄權,0票反對。

    公司與德賽工業及所控制的關聯法人2017年下半年日常關聯交易預計事項,關

聯董事劉其先生、李兵兵先生、鐘晨先生、白小平先生、余孝海先生回避表決,出席會議的其余4名無關聯董事4票贊成,0票棄權,0票反對。

    公司與德賽研究院2017年下半年日常關聯交易預計事項,關聯董事劉其先生、

李兵兵先生、鐘晨先生、白小平先生回避表決,出席會議的其余5名無關聯董事5票

贊成,0票棄權,0票反對。

    公司董事會確認 2017上半年與上述關聯方發生的日常關聯交易總金額為

1,336.80萬元。

    詳情請見公司登載于2017年8月15日的《證券時報》和巨潮咨詢網,公告編號

為2017―032的《2017年下半年日常關聯交易預計的公告》。

    公司獨立董事在董事會審議前簽署了事前認可意見,同意將議案提交董事會審議,并對議案發表了一致“同意”的獨立意見。

    特此公告

                                           深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

                                                                   2017年8月15日
稿件來源: 電池中國網
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