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提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438                證券簡稱：鵬輝能源              公告編號：2017-074

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

                第二屆董事會第二十二次會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、會議召開情況

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第二十二次會

議于2017年8月28日下午在公司會議室以現場與通訊結合方式召開。會議通知于2017

年8月18日以郵件、電話等方式發出，應出席本次會議董事九人，實際出席董事九人，

會議由董事長夏信德先生主持，公司監事及相關高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司章程》的規定。

會議審議并通過了以下決議：

    二、會議審議情況

    1、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于公司2017年半年度報告全文及其摘要的議案》

    經審議，董事會一致認為，公司《2017年半年度報告》全文及其摘要符合法律、行

政法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確，完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司《2017年半年度報告》全文及其摘要具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    2、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

    3、會議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會議有表決權票數的100%，審議通過《關于會計政策變更的議案》

    經審議，公司董事一致認為，本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司                     提供完整的電源解決方案

財務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響。決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。董事會同意本次會計政策的變更。

    三、備查文件

    1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

    2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

    特此公告。

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會

                                                                      2017年8月28日