酒泉轮烟通讯股份有限公司

證券代碼：000100         股票簡稱：TCL集團        公告編號：2017-087

                          TCL集團股份有限公司

                    第六屆董事會第二次會議決議公告

    TCL 集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    TCL集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第二次

會議于2017年9月20日以電子郵件形式發出通知，并于2017年9月22日以

通訊方式召開。本次董事會應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人（由

于本次交易對象李東生先生為公司董事長兼 CEO、直接持股 5%以上的股東，

為本公司關聯自然人，回避了對本次董事會議案的表決）。本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

一、會議以11票贊成，0 票棄權，0 票反對，審議并通過《關于協議受讓通力

電子股份暨關聯交易的議案》

    詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于協議受讓通力電子股份暨關聯交易的公告》

    特此公告。

                                                  TCL集團股份有限公司董事會

                                                              2017年9月22日